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发布时间:2019-06-27  分类:最近大事件  作者:admin  浏览:154

   证券代码:603708 证券简称:家家悦布告编号:2019-053

  家家悦集团股份有限公司关于2019年

  第2次暂时股东大会添加暂时提案的布告

  暨2019年第2次暂时股东大会的弥补告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、股东大会有关状况

  1。股东大会类型和届次:

  2019年第2次暂时股东大会

  2。股东大会举行日期:2019年7月3日

  3。股权登记日

  ■

  二、添加暂时提案的状况阐明

  1。提案人:家家悦控股集团股份有限公司

  2。提案程序阐明

  公司已于2019年6月18日布告了股东大会举行告诉,直接持有58.64%股份的股东家家悦控股集团股份有限公司,在2019年6月23日提出暂时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规矩》有关规定,现予以布告。

  3。暂时提案的详细内容

  2019 年 6月23日,公司收到控股股东家家悦控股集团股份有限公司《关于提议添加2019年第2次暂时股东大会暂时方案的函》,公司2018年度利润分配及本钱公积转增股本现已施行完结,现提议公司依据工商登记标准的要求,对《公司规章》中关于注册本钱及股本的条款进行相应修订,并将《关于修订的方案》作为暂时提案提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  上述提案现已公司第三届董事会第五次会议审议经过,详见公司于2019年6月25日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)发表的相关布告。

  三、除了上述添加暂时提案外,于2019年6月18日布告的原股东大会告诉事项不变。

  四、添加暂时提案后股东大会的有关状况。

  (一)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行日期时刻:2019年7月3日 14 点 30分

  举行地址:九龙城世界大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

  (二)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年7月3日至2019年7月3日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原告诉的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会方案和投票股东类型

  ■

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  现已分别在公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第2次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议经过,请拜见2019年 6月18日、2019年6月25日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、特别抉择方案:1、2

  3、对中小出资者独自计票的方案:1、2

  4、触及关联股东逃避表决的方案:1

  应逃避表决的相关股东称号:上海鸿之铭创业出资中心(有限合伙)、宁波弘鉴创业出资中心(有限合伙)

  5、触及优先股股东参加表决的方案:无

  特此布告。

  家家悦集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月25日

  报备文件

  (一)股东提交添加暂时提案的书面信件及提案内容

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  家家悦集团股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年7月3日举行的贵公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

(责任编辑:DF515)

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